|
Публічне акціонерне товариства «Чуднiвське хлiбоприймальне пiдприємство» (надалі за текстом товариство), код за ЄДРПОУ:00954024, місцезнаходження: Житомирська обл., Чуднiвський р-н.,с.Вiльшанка, вул.Чуднiвська,1 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів(надалі за текстом- загальні збори),які відбудуться 21 квітня 2017 р за адресою: Житомирська обл., Чуднiвський р-н., с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська буд.1, в кабінеті №1 голови правління товариства. Початок загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів відбудеться 21 квітня 2017 року за місцем проведення зборів акціонерів. Час початку реєстрації акціонерів 10 год.00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 10 год.50 хв. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 14 квітня 2017 р. Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів: 1. Обрання членів лічильної комісії 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2016 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік . Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2016 р. 6. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік. 7. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 р. 8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства. 10. Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень товариства у відповідність до нової редакції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції. 11. Прийняття рішення про ліквідацію правління товариства. 12. Прийняття рішення про утворення нового виконавчого органу. 13. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства. 14. Обрання членів наглядової ради товариства. 15. Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. 16. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства. 17. Обрання членів ревізійної комісії товариства. Для реєстрації, акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів додатково-довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства України. Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів, на підставі поданого запиту, в робочі дні та робочий час: з понеділка по п»ятницю з 09-00 год. по 17-00 год. в кабінеті №1 голови правління товариства, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Іщук П.О. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.chydnovhpp.ho.ua; телефон для довідок: (04139) 21323 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємств (тис.грн.)
Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №52(2557) від 17 березня 2017 року.
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
Проект рішення по питанню №1: затвердити лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Яник О.В., Членом лічильної комісії – Франівську М.О., членом лічильної комісії –Коритко С.М. Проект рішення по питанню №2: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Іщука П.О, секретарем загальних зборів акціонерів – Перепелицю В.В. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку денного окрім 14 та 17 за принципом: одна акція-один голос, під час обрання членів Наглядової ради, по питанню №14 та членів ревізійної комісії по питанню №17 проекту порядку денного проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається. Проект рішення по питанню №3: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 р. Проект рішення по питанню №4: визнати звіт правління товариства задовільним та затвердити звіт правління товариства за 2016 р. Проект рішення по питанню №5: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2016 р. Проект рішення по питанню №6: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік. Проект рішення по питанню №7: затвердити запропонований порядок розподілу збитку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2016 році. Проект рішення по питанню №8:змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; повну назву змінити з Публічного акціонерного товариства «Чуднiвське хлiбоприймальне пiдприємство» на Приватне акціонерне товариство «Чуднiвське хлiбоприймальне пiдприємство»; скорочену назву змінити з ПАТ «Чуднiвське хлiбоприймальне пiдприємство» на ПРАТ «Чуднiвське хлiбоприймальне пiдприємство». Проект рішення по питанню №9: внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Чуднiвське хлiбоприймальне пiдприємство» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити Головуючого Загальними зборами- Іщука Петра Олександровича та Секретаря Загальних зборів- Перепелицю Валентину Василівну на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України Проект рішення по питанню №10: Затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме положення про загальні збори акціонерів товариства, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду товариства, положення про ревізійну комісію товариства та принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПРАТ«Чуднiвське хлiбоприймальне пiдприємство» та Закону України «Про Акціонерні товариства». Проект рішення по питанню №11: прийняти рішення про ліквідацію правління товариства. Встановити, що правління товариства буде ліквідовано з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Чуднiвське хлiбоприймальне пiдприємство». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПРАТ «Чуднiвське хлiбоприймальне пiдприємство» виконавчим органом є правління в складі, який діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 21 квітня 2017р. Проект рішення по питанню №12: утворити одноосібний виконавчий орган товариства в особі директора товариства. Встановити , що директор приступає до виконання своїх обов»язків лише з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «Чуднiвське хлiбоприймальне пiдприємство». Проект рішення по питанню №13: Припинити з 21 квітня 2017 р повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Чуднiвське хлiбоприймальне пiдприємство», а саме припинити повноваження: Вознюка М.Л, Руденко Д.О., Плотніцького С.Є. Проект рішення по питанню №14:проект рішення не наводиться в зв’язку із проведенням кумулятивного голосування. Проект рішення по питанню №15: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради товариства. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати голову правління товариства Іщука П.О.особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів. Проект рішення по питанню №16: припинити з 21 квітня 2017 р повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Чуднiвське хлiбоприймальне пiдприємство», а саме припинити повноваження Руденко Т.М.,Добринюка В.Я.,Манзевитого В.М. Проект рішення по питанню №17: проект рішення не наводиться в зв’язку із проведенням кумулятивного голосування |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||