Протокол про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чуднівське хлібоприймальне підприємство»
Дата проведення загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2014 року
Черговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» ( Код за ЄДРПОУ 00954024) 28 квітня 2014 року були прийняті рішення по питанням включеним до порядку денного, а саме:
1. Обрання членів лічильної комісії.Обрання робочих органів загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік, звіту виконавчого органу за 2013 рік, звіту Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку(збитку) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
6. Подовження повноважень голови та членів правління товариства.
7. Подовження повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
Публічне акціонерне товариство «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» доводить кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного прийнятого рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:
1. По першому питанню порядку денного: Обрання членів лічильної комісії. Обрання робочих органів загальних зборів.
за проект рішення : Обрати головою лічильної комісії- Корчевську Т.М., Членом лічильної комісії – Яник О.В., членом лічильної комісії- Гладких В.І. Обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Іщука П.О., секретарем загальних зборів акціонерів –Корчевську Т.М. проголосувало.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
“ЗА” – 700 667 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Обрати головою лічильної комісії- Корчевську Т.М., Членом лічильної комісії – Яник О.В., членом лічильної комісії- Гладких В.І. Обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Іщука П.О., секретарем загальних зборів акціонерів –Корчевську Т.М
за проект рішення : прийняти наступне рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 –5 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається проголосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
“ЗА” – 700 667 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: прийняти наступне рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 –5 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.
3. По третьому питанню порядку денного Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік, звіту виконавчого органу за 2013 рік, звіту Ревізійної комісії товариства за 2013 рік.
за проект рішення : прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління товариства , звіту ревізійної комісії за 2013 р, а саме визнати звіт за 2013 рік наглядової ради, правління та ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіт Наглядової ради, звіт правління та звіт ревізійної комісії товариства проголосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
“ЗА” – 700 667 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління товариства , звіту ревізійної комісії за 2013 р, а саме визнати звіт за 2013 рік наглядової ради, правління та ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіт Наглядової ради, звіт правління та звіт ревізійної комісії товариства.
4. По четвертому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
за проект рішення: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2013 р проголосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
“ЗА” – 700 667 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2013 р.
5. По п»ятому питанню порядку денного- Розподіл прибутку(збитку) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
за проект рішення : затвердити запропонований порядок розподілу прибутку , отриманого за підсумками роботи товариства у 2013 р проголосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
“ЗА” – 700 667 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку , отриманого за підсумками роботи товариства у 2013 р.
6.По шостому питанню порядку денного Подовження повноважень голови та членів правління товариства.
За проект рішення: подовжити термін дії повноважень правління товариства в наступному складі: голова правління- Іщук Петро Олександрович, член правління- Дячук Надія Ярастівна , член правління- Нечай Тетяна Вікторівна відповідно до статуту товариства на новий термін на 3 роки проголосували:.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
“ЗА” – 700 667 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, , або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: подовжити термін дії повноважень правління товариства в наступному складі: голова правління- Іщук Петро Олександрович, член правління- Дячук Надія Ярастівна , член правління- Нечай Тетяна Вікторівна відповідно до статуту товариства на новий термін на 3 роки .
7. По сьомому питанню порядку денного Подовження повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
За проект рішення: подовжити термін дії повноважень наглядової ради товариства в наступному складі: голова наглядової ради- Головко Вячеслав Сергійович , член наглядової ради- Руденко Дмитрій Олександрович, член наглядової ради- Плотніцький Сергій Євгенович відповідно до статуту товариства на новий термін на 3 роки.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
“ЗА” – 700 667 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів
“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, , або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: подовжити термін дії повноважень наглядової ради товариства в наступному складі: голова наглядової ради- Головко Вячеслав Сергійович , член наглядової ради- Руденко Дмитрій Олександрович, член наглядової ради- Плотніцький Сергій Євгенович відповідно до статуту товариства на новий термін на 3 роки
Член лічильної комісії ________________________ Яник О.В.
Член лічильної комісії ________________________ Гладких В.І.