|
Протокол№ 1 про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство “
21 квітня 2017 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднiвський р-н., с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська буд.1, в кабінеті №1 голови правління товариства
Склад тимчасової лічильної комісії: Голова тимчасової лічильної комісії- Яник О.В. Член тимчасової лічильної комісії – Франівська М.О. Член тимчасової лічильної комісії –Коритко С.М.
По першому питанню порядку денного: Обрання членів лічильної комісії
за проект рішення : обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Яник О.В., Членом лічильної комісії – Франівську М.О., членом лічильної комісії –Коритко Сергій Миколайович голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 280 267 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Обрати головою лічильної комісії- Яник О.В., Членом лічильної комісії – Франівську М.О., членом лічильної комісії –Коритко Сергій Миколайович.
Голова тимчасової лічильної комісії________________ Яник О.В
Член тимчасової лічильної комісії _______________Франівська М.О.
Член тимчасової лічильної комісії ________________Коритко С.М.
Протокол№ 2 про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство “
21 квітня 2017 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднiвський р-н., с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська буд.1, в кабінеті №1 голови правління товариства
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Яник О.В. Член лічильної комісії – Франівська М.О. Член лічильної комісії –Коритко С.М.
По другому питанню порядку денного: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
за проект рішення : Обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Іщука Петра Олександровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Перепелицю Валентину Василівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку денного окрім 14 та 17 за принципом: одна акція-один голос, під час обрання членів Наглядової ради, по питанню №14 та членів ревізійної комісії по питанню №17 проекту порядку денного проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 280 267 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Іщука Петра Олександровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Перепелицю Валентину Василівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку денного окрім 14 та 17 за принципом: одна акція-один голос, під час обрання членів Наглядової ради, по питанню №14 та членів ревізійної комісії по питанню №17 проекту порядку денного проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.
Голова лічильної комісії________________ Яник О.В.
Член лічильної комісії _______________ Франівська М.О.
Член лічильної комісії ________________ Коритко С.М.
Протокол№ 3 про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство “
21 квітня 2017 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднiвський р-н., с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська буд.1, в кабінеті №1 голови правління товариства
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Яник О.В. Член лічильної комісії – Франівська М.О. Член лічильної комісії –Коритко С.М.
По третьому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
за проект рішення: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 р голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 280 267 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 р
Голова лічильної комісії________________ Яник О.В.
Член лічильної комісії _______________ Франівська М.О.
Член лічильної комісії ________________ Коритко С.М.
Протокол№ 4 про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство “
21 квітня 2017 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднiвський р-н., с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська буд.1, в кабінеті №1 голови правління товариства
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Яник О.В. Член лічильної комісії – Франівська М.О. Член лічильної комісії –Коритко С.М.
По четвертому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства за 2016 рік.
за проект рішення: визнати звіт правління товариства задовільним та затвердити звіт правління товариства за 2016 р голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 280 267 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: визнати звіт правління товариства задовільним та затвердити звіт правління товариства за 2016 р.
Голова лічильної комісії________________ Яник О.В.
Член лічильної комісії _______________ Франівська М.О.
Член лічильної комісії ________________ Коритко С.М.
Протокол№ 5 про підсумки голосування по питанню №5 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство “
21 квітня 2017 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднiвський р-н., с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська буд.1, в кабінеті №1 голови правління товариства
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Яник О.В. Член лічильної комісії – Франівська М.О. Член лічильної комісії –Коритко С.М.
По п’ятому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2016 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2016 рік.
за проект рішення: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2016 р голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 280 267 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2016 р.
Голова лічильної комісії________________ Яник О.В.
Член лічильної комісії _______________ Франівська М.О.
Член лічильної комісії ________________ Коритко С.М.
Протокол№ 6 про підсумки голосування по питанню №6 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство “
21 квітня 2017 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднiвський р-н., с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська буд.1, в кабінеті №1 голови правління товариства
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Яник О.В. Член лічильної комісії – Франівська М.О. Член лічильної комісії –Коритко С.М.
По шостому питанню порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
за проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 280 267 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік
Голова лічильної комісії________________ Яник О.В.
Член лічильної комісії _______________ Франівська М.О.
Член лічильної комісії ________________ Коритко С.М.
Протокол№ 7 про підсумки голосування по питанню №7 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство “
21 квітня 2017 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднiвський р-н., с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська буд.1, в кабінеті №1 голови правління товариства
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Яник О.В. Член лічильної комісії – Франівська М.О. Член лічильної комісії –Коритко С.М.
По сьомому питанню порядку денного: Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 р.
за проект рішення: затвердити запропонований порядок розподілу збитку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2016 році голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 280 267 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити запропонований порядок розподілу збитку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2016 році.
Голова лічильної комісії________________ Яник О.В.
Член лічильної комісії _______________ Франівська М.О.
Член лічильної комісії ________________ Коритко С.М.
Протокол№ 8 про підсумки голосування по питанню №8 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство “
21 квітня 2017 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднiвський р-н., с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська буд.1, в кабінеті №1 голови правління товариства
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Яник О.В. Член лічильної комісії – Франівська М.О. Член лічильної комісії –Коритко С.М.
По восьмому питанню порядку денного: Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
за проект рішення: змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; повну назву змінити з Публічного акціонерного товариства «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» на Приватне акціонерне товариство «Чуднівське хлібоприймальне підприємство»; скорочену назву змінити з ПАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» на ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 280 267 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; повну назву змінити з Публічного акціонерного товариства «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» на Приватне акціонерне товариство «Чуднівське хлібоприймальне підприємство»; скорочену назву змінити з ПАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» на ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство».
Голова лічильної комісії________________ Яник О.В.
Член лічильної комісії _______________ Франівська М.О.
Член лічильної комісії ________________ Коритко С.М
Протокол№ 9 про підсумки голосування по питанню №9 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство “
21 квітня 2017 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднiвський р-н., с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська буд.1, в кабінеті №1 голови правління товариства
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Яник О.В. Член лічильної комісії – Франівська М.О. Член лічильної комісії –Коритко С.М. По дев’ятому питанню порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.
за проект рішення: внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити Головуючого Загальними зборами- Іщука Петра Олександровича та Секретаря Загальних зборів- Перепелицю Валентину Василівну на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 280 267 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити Головуючого Загальними зборами- Іщука Петра Олександровича та Секретаря Загальних зборів- Перепелицю Валентину Василівну на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України
Голова лічильної комісії________________ Яник О.В.
Член лічильної комісії _______________ Франівська М.О.
Член лічильної комісії ________________ Коритко С.М.
Протокол№ 10 про підсумки голосування по питанню №10 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство “
21 квітня 2017 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднiвський р-н., с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська буд.1, в кабінеті №1 голови правління товариства
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Яник О.В. Член лічильної комісії – Франівська М.О. Член лічильної комісії –Коритко С.М.
По десятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень та принципів (кодексу) корпоративного управління товариства у відповідність до нової редакції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції.
за проект рішення: затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме положення про загальні збори акціонерів товариства, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду товариства, положення про ревізійну комісію товариства та принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» та Закону України « Про Акціонерні товариства голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 280 267 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме положення про загальні збори акціонерів товариства, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду товариства, положення про ревізійну комісію товариства та принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» та Закону України « Про Акціонерні товариства.
Голова лічильної комісії________________ Яник О.В.
Член лічильної комісії _______________ Франівська М.О.
Член лічильної комісії ________________ Коритко С.М.
Протокол№ 11 про підсумки голосування по питанню №11 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство “
21 квітня 2017 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднiвський р-н., с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська буд.1, в кабінеті №1 голови правління товариства
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Яник О.В. Член лічильної комісії – Франівська М.О. Член лічильної комісії –Коритко С.М.
По одинадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про ліквідацію правління товариства.
за проект рішення: прийняти рішення про ліквідацію правління товариства. Встановити, що правління товариства буде ліквідовано з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» виконавчим органом є правління в складі, який діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 21 квітня 2017 р голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 280 267 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: прийняти рішення про ліквідацію правління товариства. Встановити, що правління товариства буде ліквідовано з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» виконавчим органом є правління в складі, який діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 21 квітня 2017 р.
Голова лічильної комісії________________ Яник О.В.
Член лічильної комісії _______________ Франівська М.О.
Член лічильної комісії ________________ Коритко С.М.
Протокол№ 12 про підсумки голосування по питанню №12 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство “
21 квітня 2017 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднiвський р-н., с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська буд.1, в кабінеті №1 голови правління товариства
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Яник О.В. Член лічильної комісії – Франівська М.О. Член лічильної комісії –Коритко С.М.
По дванадцятому питанню порядку денного: Прийняття рішення про утворення нового виконавчого органу.
за проект рішення: – утворити одноосібний виконавчий орган товариства в особі директора. Встановити , що директор приступає до виконання своїх обов’язків лише з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 280 267 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: – утворити одноосібний виконавчий орган товариства в особі директора. Встановити , що директор приступає до виконання своїх обов’язків лише з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство»
Голова лічильної комісії________________ Яник О.В.
Член лічильної комісії _______________ Франівська М.О.
Член лічильної комісії ________________ Коритко С.М.
Протокол№ 13 про підсумки голосування по питанню №13 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство “
21 квітня 2017 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднiвський р-н., с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська буд.1, в кабінеті №1 голови правління товариства
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Яник О.В. Член лічильної комісії – Франівська М.О. Член лічильної комісії –Коритко С.М.
По тринадцятому питанню порядку денного: Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
за проект рішення: припинити з 21 квітня 2017 р повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство», а саме припинити повноваження: Вознюка Миколи Леонідовича, Руденко Дмитрія Олександровича, Плотніцького Сергія Євгенійовича голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 280 267 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: припинити з 21 квітня 2017 р повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство», а саме припинити повноваження: Вознюка Миколи Леонідовича, Руденко Дмитрія Олександровича, Плотніцького Сергія Євгенійовича.
Голова лічильної комісії________________ Яник О.В.
Член лічильної комісії _______________ Франівська М.О.
Член лічильної комісії ________________ Коритко С.М.
Протокол№ 14 про підсумки кумулятивного голосування по питанню №14 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство “
21 квітня 2017 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднiвський р-н., с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська буд.1, в кабінеті №1 голови правління товариства
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Яник О.В. Член лічильної комісії – Франівська М.О. Член лічильної комісії –Коритко С.М. Голосування проводиться з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування. По чотирнадцятому питанню порядку денного: Обрання членів наглядової ради товариства.
за проект рішення: обрати членами наглядової ради ПАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство” Руденко Дмитрія Олександровича, Плотніцького Сергія Євгенійовича, Добринюка Володимира Яковича та встановити, що після державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» ці самі особи будуть виконувати повноваження членів наглядової ради ПрАТ “Чуднівське хлібоприймальне підприємство” голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: За кандидата на посаду члена наглядової ради ПАТ “Чуднівське хлібоприймальне підприємство” Руденко Дмитрія Олександровича подано 280 267 голосів акціонерів.Кандидат Руденко Дмитрій Олександрович є обраним на посаду члена наглядової ради ПАТ “Чуднівське хлібоприймальне підприємство” За кандидата на посаду члена наглядової ради ПАТ “Чуднівське хлібоприймальне підприємство” Плотніцького Сергія Євгенійовича подано 280 267 голосів акціонерів.Кандидат Плотніцький Сергій Євгенійович є обраним на посаду члена наглядової ради ПАТ “Чуднівське хлібоприймальне підприємство” За кандидата на посаду члена наглядової ради ПАТ “Чуднівське хлібоприймальне підприємство” Добринюка Володимира Яковича подано 280 267 голосів акціонерів.Кандидат Добринюк Володимир Якович є обраним на посаду члена наглядової ради ПАТ “Чуднівське хлібоприймальне підприємство”
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Ухвалили: обрати членами наглядової ради ПАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство” Руденко Дмитрія Олександровича, Плотніцького Сергія Євгенійовича, Добринюка Володимира Яковича та встановити, що після державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» ці самі особи будуть виконувати повноваження членів наглядової ради ПрАТ “Чуднівське хлібоприймальне підприємство”.
Голова лічильної комісії________________ Яник О.В.
Член лічильної комісії _______________ Франівська М.О.
Член лічильної комісії ________________ Коритко С.М.
Протокол№ 15 про підсумки голосування по питанню №15 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство “
21 квітня 2017 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднiвський р-н., с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська буд.1, в кабінеті №1 голови правління товариства
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Яник О.В. Член лічильної комісії – Франівська М.О. Член лічильної комісії –Коритко С.М.
Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування. По п’ятнадцятому питанню порядку денного: Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
за проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою і членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі. Обрати голову правління товариства Іщука Петра Олександровича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 280 267 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою і членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі. Обрати голову правління товариства Іщука Петра Олександровича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.
Голова лічильної комісії________________ Яник О.В.
Член лічильної комісії _______________ Франівська М.О.
Член лічильної комісії ________________ Коритко С.М.
Протокол№ 16 про підсумки голосування по питанню №16 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство “
21 квітня 2017 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднiвський р-н., с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська буд.1, в кабінеті №1 голови правління товариства
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Яник О.В. Член лічильної комісії – Франівська М.О. Член лічильної комісії –Коритко С.М.
Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування. По шістнадцятому питанню порядку денного: Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.
за проект рішення: припинити з 21 квітня 2017 р повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство», а саме припинити повноваження Руденко Тетяни Михайлівни, Добринюка Володимира Яковича, Манзевитого Василя Михайловича голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: “ЗА” – 280 267 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. “УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: припинити з 21 квітня 2017 р повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство», а саме припинити повноваження Руденко Тетяни Михайлівни, Добринюка Володимира Яковича, Манзевитого Василя Михайловича.
Голова лічильної комісії________________ Яник О.В.
Член лічильної комісії _______________ Франівська М.О.
Член лічильної комісії ________________ Коритко С.М.
Протокол№ 17 про підсумки кумулятивного голосування по питанню №17 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство “
21 квітня 2017 року
Дата проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів: 21 квітня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: Житомирська обл., Чуднiвський р-н., с. Вiльшанка, вул. Чуднiвська буд.1, в кабінеті №1 голови правління товариства
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії- Яник О.В. Член лічильної комісії – Франівська М.О. Член лічильної комісії –Коритко С.М.
Голосування проводиться з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування. По сімнадцятому питанню порядку денного: Обрання членів ревізійної комісії товариства.
за проект рішення: щоб обрати членами ревізійної комісії ПАТ “Чуднівське хлібоприймальне підприємство” Руденко Тетяну Михайлівну, Вознюка Миколу Леонiдовича, Манзевитого Василя Михайловича та встановити, що після реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» ці самі особи будуть виконувати повноваження членів ревізійної комісії ПрАТ “Чуднівське хлібоприймальне підприємство” голосували:
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування: За кандидата на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Чуднівське хлібоприймальне підприємство” Руденко Тетяну Михайлівну подано 280 267 голосів акціонерів.Кандидат Руденко Тетяна Михайлівна є обраною на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Чуднівське хлібоприймальне підприємство” За кандидата на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Чуднівське хлібоприймальне підприємство” Манзевитого Василя Михайловича подано 280 267 голосів акціонерів.Кандидат Манзевитий Василь Михайлович є обраним на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Чуднівське хлібоприймальне підприємство” За кандидата на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Чуднівське хлібоприймальне підприємство” Вознюка Миколу Леонiдовича подано 280 267 голосів акціонерів.Кандидат Вознюк Микола Леонiдович є обраним на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Чуднівське хлібоприймальне підприємство”
Ухвалили:обрати членами ревізійної комісії ПАТ “Чуднівське хлібоприймальне підприємство” Руденко Тетяну Михайлівну, Вознюка Миколу Леонідовича,Манзевитого Василя Михайловича та встановити, що після реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» ці самі особи будуть виконувати повноваження членів ревізійної комісії ПрАТ “Чуднівське хлібоприймальне підприємство”.
Голова лічильної комісії________________ Яник О.В.
Член лічильної комісії _______________ Франівська М.О.
Член лічильної комісії ________________ Коритко С.М.
|